协同防诈骗 守好钱袋子(诚信建设万里行)

1月初,在浙江宁波市反诈中心牵头组织开展的涉诈骗案止付冻住资金集中返还活动中,15名受害人代表上台承受返还资金,喜悦之情溢于言表。

当天活动集中返还资金合计1370余万元,触及74起案件,主要包括诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员、冒充熟人诈骗等。诸多诈骗案件类型中,诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员类案件案发频率高、涉案金额大,遭到警方重视。

宁波市民刘女士是当地一家民营企业的管帐。上一年6月,一名诈骗分子冒充刘女士公司 董事长 添加了她的QQ,又以退还预付金的名义要求刘女士公司向其支付40万元货款。刘女士并未当面核实,直接进行了支付。在联络上该公司董事长后,刘女士追悔莫及。报警后,宁波市反诈中心对涉案账户及时止付并冻住,挽回了资金损失。

该案件的作案手法体现了此类诈骗的根本 套路 :诈骗前诈骗分子会详细了解公司状况,然后以 老板 的名义要求管帐支付货款或合同款。不少财务人员会先打钱以前,事后再和公司老板交流,诈骗分子正是使用这个时间差将钱转走。

假如不第一时间报案,资金流失会很快。 浙江省公安厅工作人员介绍,现在电信网络诈骗分子 专业化 程度很高,分工明确、 各司其职 :有底层诈骗分子专门负责打手机, 金主 提供资金和话术培训;专业的技能团队修正网络和手机IP地点,也有人专门负责从普通人手里收购手机卡、银行卡;俗称 水房 的洗钱集团负责洗钱,俗称 车手 的团伙负责通过ATM机取钱

为啥诈骗分子都 盯 上了企业财务人员?宁波市公安局奉化分局莼湖派出所民警邢超通知记者,不少公司财务准则存在缝隙,盲目寻求功率而忽视安全。

对企业财务人员进行诈骗,会损害企业对公账户流动资金,形成严峻成果,对此类诈骗行为有必要严厉冲击。 宁波市公安局相关负责人说。

应对日益 专业化 的电信诈骗,各地公安机关也使出浑身解数,与诈骗分子斗智斗勇。据悉,全国多地都设立了专门的反诈中心,约请商业银行和通讯运营商进驻,对上圈套资金及时止付。

记者来到宁波市反诈中心,发现5家商业银行、3家通讯运营商在此办公。该中心民警对记者说,现在中心对涉案银行账户的冻住处理审批流程简化,接警数分钟内就可以完成止付,只需上当者报警及时,挽回损失的可能性较大。

该中心设立的诈骗预警反制体系能即时辨认诈骗手机,并辨认到与诈骗手机通话的潜在上当者。假如判定上当者可能处于 上圈套中 ,反诈中心工作人员会立刻向上当者致电劝阻,并用来电手刺和挂机短信提示其可能上圈套。短信提示: 宁波市反虚假信息欺诈中心(宁波市公安局)温馨提示:不要容易相信来历不明的手机、短信或网站地址链接

相关阅读